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De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Procurado pela reportagem por Constate, este Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que este contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo réu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilícitos.

Em todos os quadros, Cerqueira reunia, segundo a denúncia, informações do dívidas tributárias do banco e ajudava a preparar a defesa, garantindo êxito no Carf.

O pedido do pena está nas alegações finais do processo, última fase do uma ação criminal antes de ser decretada a sentença

Na decisãeste Derivado do este Bradesco, este magistrado determina qual os envolvidos sejam citados de modo a apresentarem defesa às acusações num prazo de vinte dias.

O Bradesco é investigado na Zelotes a partir de o ano passado por deter contratado o grupo que, segundo as investigações, pagava propina em troca do decisões favoráveis no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) – onde são julgadas as multas da Receita Federal a empresas e contribuintes.

Segundo as investigações, o banco recuou da contratação do grupo utilizando a deflagração da Operaçãeste Zelotes em 2015.

"Utilizando provas indiciárias robustas para esse juízo inicial o MPF descreve as condutas por per si da atuaçãeste Destes agentes públicos participantes da corrupçãeste passiva e AS SUAS tratativas, contratos e relacionamentos com outros denunciados e usando a alta cúpula – Diretores, Conselheiro e Presidente –, executivos do Banco Bradesco denunciados, […] para este fim do, ilicitamente, favorecer o referido Banco, […] mediante solicitação e oferecimento de vantagens indevidas", afirma o juiz na decisão.

O Carf é uma espfoicie por tribunal administrativo responsável por julgar os recursos contra essas multas.

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestão" e, quando em Argumento com Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar do as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets sãeste independentes clique para investigar e as notícias, matérias e opiniões veiculadas pelo Portal e na Revista nãeste sãeste, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios por análise produzidos por áreas té especialmentecnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestãeste, nunca por decisões comerciais e de Empreendimento por tais sociedades, a ser produzidos do acordo com o juízo por valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

Em todos ESTES casos, este Ministério Público aponta qual ESTES executivos do Bradesco não contrataram o grupo nem efetuaram o pagamento do propina, porém avançaram com as negociações cientes do de que se tratava do interferir nas decisões do Carf.

Embora possua acusado um do seus principais assessores, Lutero Fernandes do Nascimento, este Ministfoirio Público nãeste denunciou este ex-presidente do Carf Otacílio Cartaxo por não deter identificado assinaturas dele favorecendo este banco.

Essas vizinhos e entidades estavam associadas em torno do desígnio último por beneficiar a instituição bancária na esfera administrativa e, utilizando isso, auferir vantagens pessoais. A liberdade Destes de que sãeste apontados tais como membros permanentes da organizaçãeste criminosa após a continuidade deste processo penal pode vir de encontro e enseja perigo à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução criminal, pelo fato do de que possivelmente utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por Pág. 4/13

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